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江蘇共創人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

來源: 發布時間:2022-05-20 13252 次瀏覽

證券代碼:605099 證券簡稱:共創草坪 公告編號:2022-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點:南京市華僑路56號大地建設大廈20樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長王強翔先生主持,采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議各項決議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席6人,其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本次會議;

2、 公司在任監事3人,出席3人;

3、 董事會秘書姜世毅先生出席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果:通過

表決情況:

2、 議案名稱:《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

3、 議案名稱:《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

4、 議案名稱:《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

5、 議案名稱:《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

6、 議案名稱:《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

7、 議案名稱:《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》

8、 議案名稱:《關于董事、監事及管理人員薪酬的議案》

9、 議案名稱:《關于公司2022年申請綜合授信額度和對外擔保額度預計的議案》

10、 議案名稱:《關于公司2022年度金融衍生品交易預計額度的議案》

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次會議第9項為特別決議議案,獲得出席現場會議以及參加網絡投票的股東所持有效表決權的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(南京)律師事務所

律師:朱驍、李峰

2、 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 江蘇共創人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會決議;

2、 北京大成(南京)律師事務所關于江蘇共創人造草坪股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

江蘇共創人造草坪股份有限公司

2022年5月20日

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